A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—032

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  副董事长辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）副董事长、非执行董事罗哲夫先生因工作变动，于2014年7月14日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司副董事长、非执行董事及董事会战略委员会主任委员职务。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，罗哲夫先生的辞任自辞呈送达本公司董事会时生效。

  经罗哲夫先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。

  本公司董事会谨此对罗哲夫先生在其任职期间为本公司作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2014年7月15日