第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-045
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2014年7月14日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于向成都银行重庆分行申请短期贷款续贷的议案
公司在成都银行股份有限公司重庆分行8000万元贷款将陆续到期，为了公司持续发展的需要, 经与银行协商，公司将在贷款到期后进行续贷，期限壹年，利率为基准利率，以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保，由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述贷款额度内办理相关贷款手续。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2014年7月30日召开2014年第一次临时股东大会, 会议有关事项另行通知。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-046
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月30日下午14:00
网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
股权登记日：2014年7月25日
●会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票及征集投票权表决相结合的方式
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014年7月30日下午14:00
2、网络投票时间：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；
3、委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《万里股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《公开征集投票权的公告》”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事孟兆胜先生发出《公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事孟兆胜先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》，并于规定时间截止之前送达。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。
二、会议审议事项
议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》
议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）
1、激励计划的目的及制定原则
2、激励对象的确定依据和范围
3、激励计划的标的股票来源和数量
4、限制性股票的授予和分配
5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
6、限制性股票的授予价格及其确定方法
7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
8、激励计划的调整方法和程序
9、股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销
议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案一、二已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案三、四、五、六已经公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议审议通过及第七届监事会第十二次、十三次会议审议通过，其中议案三《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露，全部议案的具体内容详见重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、股权登记日 2014 年7月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、股东参加网络投票的操作程序
本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。
五、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年7月29日17:00前
2、登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、联系方式
联系人：张晶、田翔宇
联系电话：02385532408 传真：02385532408
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408 传真：023－85532408
3、联系人：张晶、田翔宇
附件： 1、授权委托书格式
2、股东参加网络投票的操作流程
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司2014年7月30日召开的2014年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
| 序 号 | 议 案 | 表决结果 | ||
| 赞成 (√) | 反对 (×) | 弃权 (O) | ||
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 2 | 《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | |||
| 3.01 | 激励计划的目的及制定原则 | |||
| 3.02 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 3.03 | 激励计划的标的股票来源和数量 | |||
| 3.04 | 限制性股票的授予和分配 | |||
| 3.05 | 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定 | |||
| 3.06 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 3.07 | 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排 | |||
| 3.08 | 激励计划的调整方法和程序 | |||
| 3.09 | 股权激励会计处理方法及对业绩的影响 | |||
| 3.10 | 本激励计划的授予程序和解锁程序 | |||
| 3.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 3.12 | 激励计划的变更和终止 | |||
| 3.13 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 4 | 《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 | |||
| 5 | 《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：
委托日期： 年 月 日
附件2:
股东参加网络投票的操作流程
本公司将于2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 总议案数 |
| 738847 | 万里投票 | 18 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6 | 本次股东大会的所有18项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
| 序 号 | 议 案 | 委托价格 |
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 3.00 |
| 3.01 | 激励计划的目的及制定原则 | 3.01 |
| 3.02 | 激励对象的确定依据和范围 | 3.02 |
| 3.03 | 激励计划的标的股票来源和数量 | 3.03 |
| 3.04 | 限制性股票的授予和分配 | 3.04 |
| 3.05 | 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定 | 3.05 |
| 3.06 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 3.06 |
| 3.07 | 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排 | 3.07 |
| 3.08 | 激励计划的调整方法和程序 | 3.08 |
| 3.09 | 股权激励会计处理方法及对业绩的影响 | 3.09 |
| 3.10 | 本激励计划的授予程序和解锁程序 | 3.10 |
| 3.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 3.11 |
| 3.12 | 激励计划的变更和终止 | 3.12 |
| 3.13 | 限制性股票的回购注销 | 3.13 |
| 4 | 《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 6.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月25日收市后，持有本公司股票（股票代码600 847）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738847 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738847 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738847 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738847 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-047
重庆万里新能源股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●征集投票权的起止时间:2014年7月28日至2014年7月29日（9:00-17:00）
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟兆胜先生代表其本人并受其他独
立董事的委托作为共同指定征集人，就公司拟于 2014 年7月30日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人孟兆胜先生，现为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员，未持有公司股票，对公司第七届董事会第二十五次、第二十六次会议审议的《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案均投同意票。公司全体独立董事认为：公司实施限制性股票计划可以健全公司激励机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年7月30日下午14:00
2、网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
(二) 会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室
(三) 会议议案
议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》
议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）
10、激励计划的目的及制定原则
11、激励对象的确定依据和范围
12、激励计划的标的股票来源和数量
13、限制性股票的授予和分配
14、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
15、限制性股票的授予价格及其确定方法
16、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
17、激励计划的调整方法和程序
18、股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销
议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、征集方案
(一) 征集对象
截止 2014 年 7月 25 日（以下称“股权登记日”）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二) 征集时间
本次公开征集投票权的时间自 2014 年7月 28 日 至 2014 年 7月 29 日（每日 9:00-17:00）。
(三) 征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：
(1) 委托投票股东为法人股东的，提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
(2) 委托投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。
3、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址；
采取挂号信函或特快专递方式的，以收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地 址：重庆市江津区双福街道创业大道2号重庆万里新能源股份有限公司证券部
邮 编：402247
联系人：田翔宇
联系电话：023-85532408
传 真：023-85532408
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
(四) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，以最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
(六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：孟兆胜
2014年7月14日
附件：
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《重庆万里新能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《重庆万里新能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人， 兹全权委托重庆万里新能源股份有限公司独立董事孟兆胜先生（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年7月30日召开的重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司 对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序 号 | 议 案 | 表决意向 | ||
| 赞成 (√) | 反对 (×) | 弃权 (O) | ||
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 2 | 《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | |||
| 3.01 | 激励计划的目的及制定原则 | |||
| 3.02 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 3.03 | 激励计划的标的股票来源和数量 | |||
| 3.04 | 限制性股票的授予和分配 | |||
| 3.05 | 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定 | |||
| 3.06 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 3.07 | 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排 | |||
| 3.08 | 激励计划的调整方法和程序 | |||
| 3.09 | 股权激励会计处理方法及对业绩的影响 | |||
| 3.10 | 本激励计划的授予程序和解锁程序 | |||
| 3.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 3.12 | 激励计划的变更和终止 | |||
| 3.13 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 4 | 《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 | |||
| 5 | 《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
（备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）
委托人签名（盖章）：
委托股东身份证号或营业执照号：
委托股东持股数：
委托人股东帐户号：
签署日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。