证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-020

双钱集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，于2014年6月30日发出通知，2014年7月11日在万航渡路540号会议室召开。会议应到董事6名，实到6名，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》；

公司第七届董事会即将届满到期，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会候选人，其中提名李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交公司2014年第二次临时股东大会选举。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于召集召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知（临时公告编号：临2014-022）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月十一日

附件一：

双钱集团股份有限公司第八届董事会候选人简历

刘训峰：男，1965年5月出生，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师。曾任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海华谊（集团）公司董事长，党委书记，上海化学工业区发展有限公司副董事长，华谊集团（香港）有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长。

储征宇：男，1963年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、党委书记、副总经理，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司董事长。

王文浩：男，1964年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任双钱集团（江苏）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（江苏）轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

常毅：男，1967年5月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，公司党委书记助理。现任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记、工会主席、综合办公室主任，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，双钱集团东海轮胎有限公司董事长，上海双钱轮胎销售有限公司监事长，双钱集团上海供销有限公司监事，上海轮胎橡胶（集团）有限公司监事。

李垣：男，1961年10月出生，研究生学历，博士学位。曾任西安交通大学教授、管理学院院长，教育部长江学者特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR学术咨询委员会委员副主任，公司独立董事。

沈启棠：男，1951年6月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥、上海化学工业区发展有限公司总会计师。

王锦山：男，1962年7月出生，研究生学历，博士学位。曾任南京第壹有机光电有限公司总裁、中国OLED产业联盟联合主席、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书长。现任南京费斯特新材料科技有限公司董事长兼总裁；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，江苏省十大战略产业（新一代信息技术和软件产业）跟踪推进小组成员，南京平板显示协会副会长，美国南京商会（筹）副会长。

附件二：

双钱集团股份有限公司独立董事

关于董事会换届的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选举的议案发表如下独立意见：

根据对新一届董事、独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事：施德容、李垣

2014年7月11日

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：2014-021

双钱集团股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2014年7月11日在华园（上海市万航渡路540号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议经表决一致通过了：

一、公司第八届监事会监事候选人提名的议案。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐常清先生，李爱敏女士，张建平先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。本议案提请2014年第二次临时股东大会审议。

另，同意提名孙泳先生，王雪梅女士为公司第八届监事会职工监事候选人（简历附后），并提请职工代表大会选举确认。

特此公告。

双钱集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年七月十一日

附件一：人员简历

常清，男，1965年1月出生，研究生学历，工商管理硕士学位、博士学位，高级会计师、高级经济师。

常清先生曾任上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。现任公司监事会主席，上海华谊（集团）公司财务总监，上海焦化有限公司监事长，华谊集团（香港）有限公司总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司副董事长，上海华谊信息技术有限公司董事长。

李爱敏，女，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。

李爱敏女士曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

张建平，男，1954年10月出生，大学学历，高级政工师。

张建平先生曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长，上海工程化工设计院有限公司党委书记。现任公司监事，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊（集团）公司监事会监事，内蒙古亿利化学公司董事，安徽华谊化工有限公司监事长。

孙泳，男，1970年1月出生，大学学历，律师职业资格。

孙泳先生曾任公司法律顾问室主任助理、副主任。现任公司职工监事，法律事务部总监，上海制皂（集团）有限公司董事，上海橡胶机械一厂有限公司董事，上海双钱轮胎销售有限公司监事，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司监事，双钱集团（江苏）轮胎有限公司监事。

王雪梅，女，1969年2月出生，大学学历，会计师。

王雪梅女士曾任双钱集团股份有限公司监察审计部综合审计、综合审计副经理、综合审计管理经理，现任双钱集团股份有限公司监察审计部总监助理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司监事，双钱集团上海东海轮胎有限公司监事会主席。

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-022

双钱集团股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年7月31日上午9：00

●股权登记日：

A股：2014年7月22日

B股（包括ADR）： 2014年7月25日（B股、ADR的最后交易日为2014年7月22日）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：双钱集团股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年7月31日上午9：00

2、网络投票时间：2014年7月31日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

（四) 会议地点：吴淞路308号公司5楼会议室

（五）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议题：

1、关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；

2、关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案。

注：本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式

三、出席会议对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、凡于2014年7月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2014年7月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2014年7月22日。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法：

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年7月29日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。

2、登记时间：2014年7月29日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

五、其他事项：

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市吴淞路290号 邮编：200080

电话：021-26067034 传真：021-26067032

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

身份证号码：

股票账户：

持有股数：

法人资格证号(法人股东)：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

附件2：

参与网络投票的股东投票程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年7月31日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

一、投票代码

同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

二、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

三、表决意见

四、投票举例

1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱B股”的投资者对全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投同意票，应申报如下：

3、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投反对票，应申报如下：

4、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投弃权票，应申报如下：

5、如投资者持有100股股票，拟对本次共7名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

五、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、同时持有A股和B股的股东，应当通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。