资产重组进展公告
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--044
河南太龙药业股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月5日起停牌。于2014年5月12日发布了《资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划资产重组事项，公司股票自2014年5月12日起连续停牌不超过30日；于2014年6月4日公司披露了《资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年6月11日起继续停牌不超过30日；于2014年7月2日公司披露了《资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年7月11日起继续停牌不超过30日。
经过交易各方及中介机构协商论证，本次资产重组计划事项包括：拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京新领先医药科技发展有限公司100%的股权，该公司主要从事医药产品的研究开发等业务；拟通过发行股份方式收购桐庐县医药药材有限公司持有的我公司下属子公司杭州桐君堂医药药材有限公司49%的股权；同时，公司拟配套募集部分资金。
截止目前，公司重组预案相关细节尚需进一步落实和完善，继续停牌期间公司将按照有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议资产重组事项，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年7月15日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--045
河南太龙药业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为84,210,526股
●本次限售股上市流通日期为2014年7月22日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：
根据2013年2月22日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184号），2013年7月河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”）以4.75元/股的价格向华西证券有限责任公司、新华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、河南富轩实业有限公司及河南和华实业有限公司共5名投资者发行了84,210,526股人民币普通股。
本次发行的股份已于2013年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。参与认购的5名投资者认购的限售股份上市流通时间为2014年7月22日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与本次非公开发行股票认购的5名投资者未就所认购股份的上市流通作特别承诺，因此该部分限售股的锁定期为自本次非公开发行完成之日起12个月。
四、中介机构核查意见
太龙药业本次非公开发行的持续督导保荐机构原为恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕541号、证监许可〔2014〕542号文核准，恒泰证券与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券减少保荐业务，恒泰长财取得保荐业务资格，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行太龙药业本次非公开发行的持续督导职责。
本次变更后，太龙药业本次非公开发行的持续督导保荐机构为恒泰长财，保荐代表人仍为靳磊先生、李荆金先生。
恒泰长财本次核查结论性意见：
1、本次限售股上市流通数量、日期符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定；
2、本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整、及时；
3、本次上市流通的限售股持有人未作上市流通特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本保荐机构对太龙药业本次限售股上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为84,210,526股；
本次限售股上市流通日期为2014年7月22日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股 数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 华西证券有限责任公司 | 36,900,000 | 7.4304% | 36,900,000 | 0 |
| 2 | 新华基金管理有限公司 | 17,700,000 | 3.5642% | 17,700,000 | 0 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 15,700,000 | 3.1614% | 15,700,000 | 0 |
| 4 | 河南富轩实业有限公司 | 8,400,000 | 1.6915% | 8,400,000 | 0 |
| 5 | 河南和华实业有限公司 | 5,510,526 | 1.1096% | 5,510,526 | 0 |
| 合计 | 84,210,526 | 16.9571% | 84,210,526 | 0 | |
六、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 84,210,526 | -84,210,526 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 84,210,526 | -84,210,526 | 0 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 412,398,386 | 84,210,526 | 496,608,912 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 412,398,386 | 84,210,526 | 496,608,912 | |
| 股份总额 | 496,608,912 | 0 | 496,608,912 | |
七、上网公告附件
《恒泰长财证券有限责任公司关于河南太龙药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年7月16日