证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临2014-063

  佳都新太科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年7月15下午14:00

网络投票时间：2014年7月15日的上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室

3、召开方式：现场及网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	227,122,968
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.45
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	124,921
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举胡少苑主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事欧阳立东、刘敏东，监事吕咏梅、李敏华，及公司聘请的法律顾问出席了会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案：

序号	议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行5000万元综合授信额度提供担保的议案	227,054,467	99.97%	68,500	0.03%	1	0%	是
2	关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过10000万元（含）的融资提供担保的议案	227,054,467	99.97%	68,501	0.03%	0	0%	是
3	关于对广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币26500万元授信融资提供担保的议案	227,054,467	99.97%	68,500	0.03%	1	0%	是

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

四、律师见证情况

广东广信君达律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2014年第三次临时股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，发表法律意见结论如下：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、上网公告附件

1、广东广信君达律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司（600728）2014年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2014年7月15日