证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-040

  中华企业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年7月15日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案（决议编号：2014-23，11票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容如下：

  近日，公司收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.36%的股东上海地产（集团）有限公司《关于免去孙毅同志职务的通知》（沪地产（2014）第96号文），因工作调动原因，孙毅同志不再担任公司副总经理职务。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2014年7月16日