证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-038

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

  2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年7月15日上午10：30

  （2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴

  集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  （4）会议召集人：公司第二届董事会

  （5）会议主持人：公司副董事长李建宁先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代表共14名，代表股份785,686,722股，占公司股本总额82.1848%，其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共10名，代表股份785,645,022 股，占公司总股本的82.1804%；

  （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次网络投票的股东共4名，代表股份41,700股，占公司总股本的0.0044%；

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13名，代表股份 3,190,722 股，占公司有表决权股份总数的0.3338%。

  公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、独立董事候选人列席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

  （一）《关于使用闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》

  1、现场投票表决结果：同意785,645,022股，占出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  2、网络投票表决结果：同意28,300股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的67.8657％；反对13,400股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的32.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的0.0000％。

  3、总投票表决结果：同意785,673,322股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的99.9983%；反对13,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,177,322股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的99.5800%；反对13,400股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

  （二）《关于选举鲁滨先生为第二届董事会独立董事的议案》

  1、现场投票表决结果：同意785,645,022股，占出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  2、网络投票表决结果：同意28,300股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的67.8657％；反对13,400股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的32.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的0.0000％。

  3、总投票表决结果：同意785,673,322股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的99.9983%；反对13,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,177,322股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的99.5800%；反对13,400股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

  本次聘任独立董事后，董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事

  人数未超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所苏伟俊律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月15日