董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-036
上海世茂股份有限公司第六届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2014年7月16日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》。
同意公司向宁波世茂新腾飞置业有限公司提供金额为3.6亿元人民币担保额度。
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生回避表决（具体情况详见本公司为关联方提供担保的公告，公告编号为临2014-037）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年7月16日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-037
上海世茂股份有限公司
为关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波世茂新腾飞置业有限公司；
●本次担保总金额为人民币3.6亿元；
●本次担保以宁波世茂新腾飞置业有限公司提供反担保为先决条件；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币55.806亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2014年7月16日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，公司关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避表决，该项议案由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。董事会同意公司拟向关联方宁波世茂新腾飞置业有限公司提供金额为3.6亿元人民币的担保额度。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宁波世茂新腾飞置业有限公司（以下简称“宁波新腾飞”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，近日，公司拟将持有的该公司51.68%股权转让给深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”），在股权转让后，公司与深圳平安大华对宁波新腾飞的持股比例为48.32%、51.68%，公司成为宁波新腾飞的参股公司，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任宁波新腾飞的法定代表人，公司将与宁波新腾飞构成关联关系。
宁波世茂新腾飞置业有限公司，成立于2013年6月9日，法定代表人为许薇薇，注册资本为123,850万元，经营范围为房地产开发、经营；物业服务等，主要开发宁波世茂滨江府项目。截至2014年5月31日，该公司总资产为253,146.23万元，负债总额为129,889.52万元，净资产为123,256.71万元，营业收入为0万元，净利润为-489.37万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为保障合营公司开发建设下属项目，提高合营公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据合营公司的项目开发需要，公司拟向合营公司宁波世茂新腾飞置业有限公司提供金额为3.6亿元人民币的担保额度。本次担保以宁波世茂新腾飞置业有限公司提供反担保为先决条件。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动合营公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保合营公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司及控股子公司对外担保余额为人民币55.806亿元，本公司对控股子公司提供担保的余额为人民币34.206亿元(以上均未含本次担保)，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年7月16日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-038
上海世茂股份有限公司
关于股东股份解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月16日，本公司接第一大股东峰盈国际有限公司（以下简称：“峰盈国际”）通知，峰盈国际将其原质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股9,820万股股票进行了解押，并已于2014年7月15日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解押登记手续。
截止目前，峰盈国际持有本公司股份总计为55,800万股（占本公司总股本比例为47.67％），其中质押股份数为29,652万股（占本公司总股本比例为25.33％）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年7月16日