证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-28

  数源科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

一．会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年7月16 日下午14：30。

网络投票时间：2014年7月15 日至2014年7月16 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月 16 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月15 日下午15：00至2014年7月16 日下午15：00期间的任意时间。

2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。

6．本次股东大会会议股权登记日：2014年7 月10 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、

	代表有表决权股份（股）	占公司有表决权股份总数（%）
出席股东及股东代表11人	157,896,316	53.71
其中 现场出席4人	156,616,374	53.27
网络投票7人	1,279,942	0.44
持有公司总股份5%以上股份	156,509,577	53.23
持有公司总股份5%以下股份	1,386,739	0.47

2．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三．议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，逐项审议并通过了以下二项议案：

1. 审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，金额为15,484万元人民币，用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，在2014年8 月底前归还。

上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

表决情况:

	代表股数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）	同意比例（%）
全体股东	157,896,316	157,701,774	194,542	0	99.88
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股5%以下股东	1,386,739	1,192,197	194,542	0	85.97

2.以特别决议审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元。根据控股股东提出的互保要求,现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保,金额不超过西湖电子集团有限公司担保金额40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的156,509,577 股股份，在以下的表决中，已按规定回避表决。

表决情况:

	代表股数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）	同意比例（%）
全体股东	1,386,739	976,797	196,942	213,000	70.44
持股5%以上股东	—
持股5%以下股东	1,386,739	976,797	196,942	213,000	70.44

四．律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2014年7月 17日