证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-041

  山东新华医疗器械股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱德胜先生的辞职申请。朱德胜先生因工作变动，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和山东省委组织部《关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知》的要求，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员及委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  朱德胜先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，朱德胜先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，朱德胜先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  朱德胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱德胜先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  二○一四年七月十六日