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    北京城建投资发展股份有限公司
    第五届董事会第三十三次会议决议公告
    2014-07-18       来源：上海证券报      

      股票代码：６００２６６    股票名称：北京城建   编号：２０１４－３４

      北京城建投资发展股份有限公司

      第五届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ２０１４年７月１７日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十三次会议。会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了关于公司高管人员２０１３年度薪酬标准的议案。

      根据２０１３年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高管人员２０１３年度薪酬标准：公司正职领导２０１３年度薪酬总额９２６，４００元（税前），公司副职领导２０１３年度薪酬总额为７４１，１２０元（税前）。具体情况将在２０１４年年度报告中披露。

      北京城建投资发展股份有限公司董事会

      ２０１４年７月１７日
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