证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-043

  中航资本控股股份有限公司

  关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会现场召开时间：2014年8月6日（星期三）上午9:00时

●网络投票时间：2014年8月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●会议表决方式：现场投票+网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

●股权登记日：2014年7月31日（星期四）

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于2014年8月6日以现场投票加网络投票相结合方式召开公司2014年第一次临时股东大会。根据相关规定，公司对本次股东大会第3项议案的投票方式予以调整。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召集人：中航资本控股股份有限公司董事会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

三、会议时间

现场会议召开时间：2014年8月6日（星期三）上午9:00时

网络投票具体时间：2014年8月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

四、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层多功能厅。

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议题：

1. 关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案；

2. 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案；

3. 关于调整公司第六届监事会监事的议案。

上述议案中第1项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，第2项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第3项已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。审议事项详见公司分别于2014年5月17日、2014年7月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-020号、临2014-021号、临2014-037号、临2014-038号。

七、会议出席对象：

1.截止2014年7月31日（星期四）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问；

3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

八、参加现场会议登记方法：

1.登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（附件1）和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2.登记时间：2014年8月4日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00

3.登记地点：

北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；

哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦19层。

九、参与网络投票的股东的投票程序

详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)

十、其他事项：

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：王刚 刘窎

电话：0451-84878698 010-65675115

传真：0451-84878701 010-65675911

十一、备查文件：公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月18日

附件1：中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：投资者网络投票的操作流程

附件1：授权委托书

中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

本人/本单位作为中航资本控股股份有限公司的股东 ，兹委托

先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2014年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案
2	关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案
3	关于调整公司第六届监事会监事的议案
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票； 3、本委托书复印或重新打印均有效。

注：鉴于本次股东大会议案3仅涉及一名监事的选举议案，不适用累积投票制，故

采用普通投票方式投票对此项议案的表决。

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

股东帐号： 持股数量：

委托人地址： 联系电话：

委托日期：2014年 月 日

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人（签字或盖章）：

法定代表人：

（注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

附件2：投资者网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

●网络投票时间：

2014年8月6日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

●总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738705	航投投票	3个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案	1.00
2	关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案	2.00
3	关于调整公司第六届监事会监事的议案	3.00

（三）在“委托股数”项下表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月31日A股收市后，持有公司A股（股票代码600705）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。