证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-035

  浙江广厦股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年7月17日下午2:00

（2）网络投票时间：同日9:30至11:30、13:00至 15:00

3、会议地点：杭州华侨饭店会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	370
所持有表决权的股份总数（股）	120,845,699
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.28
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	363
所持有表决权的股份总数（股）	98,641,936
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.90

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事楼明、楼江跃、陈凌、孙笑侠因公务未能出席本次会议；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司主要高管列席了会议。

二、提案审议情况

审议通过了《公司资产置换暨关联交易的提案》，表决结果如下：

股东类别	同意票数	同 意 比 例	反对票数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
全体股东	120,170,499	99.441 %	610,000	0.505%	65,200	0.054%	通过
其中： 中小股东	120,170,499	99.441 %	610,000	0.505%	65,200	0.054%

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：徐春辉、任穗

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年七月十八日