证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-053

深圳市兆驰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于二○一四年七月十二日以电子邮件发出，会议于二○一四年七月十七日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则>的议案〉》。

《股东大会议事规则》修正案和《股东大会议事规则》（2014年7月）刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

1、根据公司经营的需要，公司拟增加以下经营范围：投资（不含限制项目）。并对公司章程中的相应内容修订。

实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。

2、鉴于公司已于2014年6月11日实施完成了2013年度权益分派方案：以公司现有总股本1,068,036,806股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本增至1,602,055,209股。公司拟据此将注册资本由人民币106,803.6806万元修改为人民币160,205.5209万元，并对公司章程中的相应内容修订。

3、依据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，对《公司章程》的部分内容进行了修订。

《公司章程》修正案和《公司章程》（2014年7月）刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定﹤银行间市场债务融资工具信息披露管理制度﹥的议案》。

《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由2014年7月31日延期至2014年12月31日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2015年2月28日延期至2015年6月30日。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-054）。

保荐人发表了无异议的意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（公告编号：2014-057）。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-054

深圳市兆驰股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于二○一四年七月十二日以电子邮件方式发出，会议于二○一四年七月十七日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次募集资金投资项目延期议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，符合募集资金实际使用的情况，审议和表决的结果合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司第三届监事会选举监事罗桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

罗桃，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会计师，国际注册内审师。2005年9月至2009年6月，任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计项目经理；2011年9月至今任本公司审计部负责人。2012年6月至今任本公司监事。罗桃女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一四年七月十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-055

深圳市兆驰股份有限公司

关于申请发行短期融资券、中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次发行短期融资券、中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为拓宽融资渠道、优化财务结构，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、中期票据，现将主要情况公告如下：

一、本次发行短期融资券的总体方案如下：

1、发行规模：本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币15亿元；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

6、发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

7、短期融资券期限：1年。

二、本次发行中期票据的总体方案如下：

1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币15亿元；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定；

7、中期票据期限：不超过3年。

三、本次发行短期融资券、中期票据的授权事项

为了有效地完成公司发行短期融资券、中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券、中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券、中期票据的发行时机，制定公司发行短期融资券、中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券、中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券、中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券、中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与短期融资券、中期票据发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此两项议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟在全国银行间债券市场公开发行短期融资券、中期票据，通过发行短期融资券、中期票据有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，我们同意公司申请发行短期融资券、中期票据的事项。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-056

深圳市兆驰股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7月17日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、公司募投项目及募集资金基本情况

（一）公司募集资金到位情况

公司2010年5月31日首次公开发行人民币普通股5,600万股股票，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会 [2010]25号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00元调整至当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户，退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91元。

（二）公司募集资金使用情况

1、募集资金使用进度（截至2014年6月30日）

（1）2010年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,146.26万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.8平方米的国有建设用地使用权。变更募集资金投资项目实施主体和实施地点后，公司以自有资金归还原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。

（2）2010年12月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币15,000万元永久补充日常经营所需流动资金。

（3）2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积148,845.84平方米。

（4）2012年7月11日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金中的40,000万元资金用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

（5）2012年8月31日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。使用超募资金4.41亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。同时项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。

（6）2013年2月28日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（7）2014年2月25 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6 亿元（每次使用不超过 2 亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

（8）2014 年2 月25日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至2014年12月31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。

（9）2014年4月11日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。

2、募集资金账户余额（截至2014年6月30日）

（三）公司募集资金投资项目进展情况

1号厂房正在逐层拆除外架，预计到8月底达到初验标准。2号厂房主体结构已封顶，目前正在进行砌体、安装等工程，预计9月初达到初验标准。3号厂房目前工程进度已至主体工程正负零层底板，预计今年年底达到初验标准。宿舍标段已经完成砌体、墙面、安装工程，现在进行后期清扫、收尾工作。

1号厂房和2号厂房预计9月份设备、产线等进场安装，10月份陆续投产。

二、本次募投项目延期的情况

本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：

三、本次募投项目延期的原因

今年上半年深圳地区天气多雨，尤其是3月和5月深圳雨势较大、较长，影响了建设工期；在工程收尾阶段，由于行业原因，施工单位劳动力不足；另外进出产业园的道路因地况复杂等原因未能及时建成通车，对工期也有一定的影响。

四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

（一）独立董事意见

公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次募集资金投资项目延期议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，符合募集资金实际使用的情况，审议和表决的结果合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。

基于以上意见，保荐机构对兆驰股份本次部分募投项目延期的事项无异议，该延期事项尚需经过公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-057

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会

和开通网络投票方式的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2014年8月4日（星期一）召开2014年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2014年7月30日（星期三）

（三）现场会议召开时间：2013年8月4日（星期一）下午2:30

网络投票时间为：2013年8月3日至4日，其中通过深交所交易系统投票的时间为8月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为8月3日15:00至8月4日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。

（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

（1）2013年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

2、审议《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

4、审议《关于申请发行中期票据的议案》；

5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详细参见2014年7月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-053）。

议案2《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案3、议案4、议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年7月31日至2014年8月1日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518026

传真号码：0755-33345607

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362429；投票简称：兆驰投票

2、投票时间：8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年8月3日15:00至2013年8月4日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn，咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市兆驰股份有限公司2014年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：严志荣、牟海涛

联系电话：0755-33345613

六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

附：授权委托书

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十八日

附：

深圳市兆驰股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年8月4日召开的深圳市兆驰股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。