证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-028
江苏南方轴承股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。
(二) 2014年6月30日募集资金使用情况及结余情况
（单位:人民币元）
| 募集资金专户摘要 | |
| 1、截至2013年12月31日止专户余额 | 57,151,074.51 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)利息收入扣除手续费净额 | 6,013,375.18 |
| 小 计 | 6,013,375.18 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)对募集资金项目的投入 | 9,462,691.51 |
| (2)购买保本型理财产品 | |
| 小 计 | 9,462,691.51 |
| 4、截至2014年6月30日止专户余额 | 53,701,758.18 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
经中国证监会证监许可[2011]1353号，证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。
补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。
(二) 截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位:人民币元）
| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司常州定安中路支行 | 募集资金专户 | 40,086,438.95 |
| 中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行 | 募集资金专户 | 13,615,319.23 |
| 合计 | 53,701,758.18 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2014年半年度募集资金使用情况表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
2014年7月18日
附表：
2014年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,573.07 | 本年度投入募集资金总额 | 946.27 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 19,761.92 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 | 否 | 18,065 | 18,065 | 946.27 | 14,461.92 | 80.05% | 2014年12月31日 | 1,380.27 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 18,065 | 18,065 | 946.27 | 14,461.92 | -- | -- | 1,380.27 | -- | -- | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金投向小计 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||||||||
| 合计 | 23,365 | 23,365 | 946.27 | 19,761.92 | -- | -- | 1,380.27 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的订单情况而定，预计达产时间为2014年底。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，上述预先投入资金已全部转换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚未完工 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-029
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知。本次会议于2014年7月17日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐人代表列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2014年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2014年上半年度相关事项的独立意见》
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一四年七月十八日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-030
江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2014年7月11日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于2014年7月17日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审慎检查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
监事会
二○一四年七月十八日