证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-026

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2014年7月15日以邮件形式发出，于2014年7月18日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司投资建设钼铼精矿综合回收利用项目的议案》。

  本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）拥有的矿产资源中，已探明伴生矿176.11 吨铼，钼矿采选时铼同时得到开采和富集，为了提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金技术有限公司合金及叶片项目所需铼原料，炼石矿业决定实施对钼铼精矿（即钼精粉）进行综合回收利用。该项目已由湖南有色金属研究院出具了钼铼精矿综合回收利用/示范工程项目可行性研究报告。该项目总投资9596.55万元，其中：建设投资4313.02万元，流动资金5283.53万元。资金来源为公司自筹资金，建设期为一年。项目建成后，年处理能力为钼铼精矿3000吨，年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼4000吨、二水钼酸钠2104.35吨、高铼酸铵1.00吨、硫酸钠3300.66吨。

  项目具体实施是通过对炼石矿业上河选厂进行技术改造，利用现有场地和部分设备、设施，生产工艺采用炼石矿业与湖南有色金属研究院共同开发出的新型、高效、环保、先进的钼铼精矿综合回收工艺。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一四年七月十八日