证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－038

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月17日、18日分别收到公司独立董事张全林先生、王恩祥先生递交的辞呈。根据中央组织部《关于进一步规范党政干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）的精神，张全林先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务。王恩祥先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

  张全林先生、王恩祥先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张全林先生、王恩祥先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张全林先生、王恩祥先生继续履行相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对张全林先生、王恩祥先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年7月19日