证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-026

  思美传媒股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年7月18日（周五）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年7月11日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事4人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事会秘书潘海强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、《关于设立浙江思美广告有限公司（以工商核准名为准）的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  详细内容请见《思美传媒：关于拟在浙江宁波设立全资子公司的公告》。

  特此公告

  思美传媒股份有限公司董事会

  2014年7月18日

  证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-027

  思美传媒股份有限公司

  关于拟在浙江宁波设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立公司概述

  1、因经营发展的需要，公司拟以自有资金在浙江宁波设立浙江思美广告有限公司（以工商核准名为准）。

  2、公司第三届董事会第七次会议于2014年7月18日召开，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于设立浙江思美广告有限公司（以工商核准名为准）的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立公司的基本情况

  公司名称：浙江思美广告有限公司（以工商核准名为准）

  企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  注册地址：浙江省宁波市大榭开发区

  注册资本：人民币1000万元

  资金来源及出资方式：以公司自有资金出资，持有100%的股份。

  经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。

  上述事项最终以工商部门登记为准。

  三、设立公司的目的、对公司的影响

  公司在宁波市大榭开发区设立全资子公司是为了经营发展的需要。该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

  四、备查文件

  思美传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告

  思美传媒股份有限公司董事会

  2014年7月18日