证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—045

  江西昌九生物化工股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月18日收到独立董事张燃女士的书面辞职报告，张燃女士因工作原因将出国较长时间，无法再履行独立董事职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，张燃女士不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张燃女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也未导致公司董事会中独立董事成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会尊重并接受张燃女士的辞职请求，并对张燃女士在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一四年七月十九日