股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-015

上海兰生股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司董事会于2014年7月17日收到戴志伟先生、张宏先生、严政先生提交的书面辞职报告。戴志伟先生因到龄退休辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；因工作将变动，主要负责贸易板块改制企业工作，张宏先生辞去公司总经理职务，严政先生辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》及有关规定, 公司高管人员辞职自辞职报告递交之日起生效。张宏先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事。在公司董事会聘任新的总经理之前，由董事长戴柳代行总经理职责。

戴志伟、张宏、严政在任职期间勤勉尽责，董事会对他们为公司的经营和发展所做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2014年7月19日

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-016

上海兰生股份有限公司第七届

董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于2014年7月18日以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，全票通过如下决议：

一、同意《关于补选公司董事的议案》。鉴于戴志伟到龄退休辞去董事、副董事长职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名池洪为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。（池洪简历见附件。）

二、张宏因工作变动辞任总经理职务，为保持公司日常工作正常、顺畅运作，董事会决定在董事会聘任新的总经理之前，由戴柳董事长代行总经理职责。

三、同意《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2014年8月6日下午2:30时，以现场审议与网络投票结合的方式在上海市中山北二路1800号东楼3楼公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议审议《关于补选公司董事的议案》。

出席会议对象为截至2014年7月31日下午3:00时证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，符合前述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2014年7月19日

附件：池洪简历

池洪，男，1965年2月出生，中国纺织大学纺织机械工业电气自动化博士研究生，高级工程师。曾任上海金桥（集团）有限公司总经理助理；上海市外高桥保税区三联发展有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理；上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理；虹口区委常委、副区长；市发展改革委副主任，市口岸办副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任。上海市国盛（集团)有限公司总裁、党委副书记。2013年12月起，任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司总裁、党委副书记。

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-017

上海兰生股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年8月6日

●股权登记日：2014年7月31日

●是否提供网络投票：是

●会议表决方式：现场投票及网络投票

上海兰生股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年7月18日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年8月6日（星期三）下午14:30时

通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票的时间： 2014年8月5日15:00时至2014年8月6日15:00时。

（四）股权登记日：2014年7月31日（星期四）

（五）会议表决方式：

现场投票与网络投票相结合，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

根据《公司章程》规定，补选1位董事，采用普通投票制。

（六）网络投票注意事项：

1、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（本公告附件二）；

2、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（本公告附件三）；

3、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址http://www.chinaclear.cn）。

4、同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）会议召开地点：上海市中山北二路1800号东楼3楼上海兰生股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议一个事项：《关于补选公司董事的议案》

鉴于戴志伟到龄退休辞去董事、副董事长职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名池洪为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。（池洪简历见“临2014-016号”董事会决议公告附件。）

本事项为普通决议事项。

三、会议出席对象

（一）截至2014年7月31日（星期四）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（二）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件一）；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）大会见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年8月4日（星期一）(上午9:00—11:30；下午1:00—5:00)。

（三）登记地点:上海市中山北二路1800号西楼3楼接待处。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：杨敏、张荣健

电话：（021）51991608

传真：（021）33772705-608

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

靠近的公交线路：167路，123路等。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2014年7月19日

附件一：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海兰生股份有限公司2013年度股东大会，并按委托权限代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托权限如下：

■

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

议案序号	议案名称		同意		反对		弃权
1		关于补选公司董事的议案