第二届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-034
永高股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十六次会议于2014年7月18日上午10时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年7月11日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张炜先生、卢彩芬女士、卢震宇先生、冀雄先生、陈志国先生、翁业龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9 票同意，0票反对，0票弃权。第三届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第二届董事会独立董事束晓前女士、王健先生连续任职已满6年，将在2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。
修改后的《总经理工作细则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月8日下午14时在本公司召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见2014年7月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年七月十八日
附件：
永高股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
张炜先生简历：
张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士结业。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市总商会常务理事，深圳市企业家协会、深圳市企业联合会副会长，深圳市塑胶行业协会副会长，深圳市工业总会副会长，广东省塑料工业协会副会长，中国标准化协会副会长、中国塑料加工工业协会塑料管道专委会常务理事等。现任深圳永高和广东永高的执行董事兼总经理、元盛投资监事、永高股份副董事长兼副总经理。
张炜先生直接持有本公司12.75%的股份，持有公司股东台州市元盛投资有限公司5.48%的股份，与公司第二董事长张建均系兄弟关系，与公司控股股东及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
卢彩芬女士简历：
卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年8月出生，研究生结业，高级经济师。曾任上海公元副总经理。现任永高股份副董事长、元盛投资执行董事、总经理。
卢彩芬女士持有公司控股股东公元塑业集团有限公司25%的股份，直接持有本公司15%的股份，与公司第二届董事长张建均先生系夫妻关系，同为本公司的实际控制人，与公司董事、总经理卢震宇先生系姐弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
卢震宇先生简历：
卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，研究生结业，经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理。社会兼职有：台州市黄岩区人大代表、台州市黄岩区青年企业家协会会长等。现任公元集团监事、永高股份有限公司董事、总经理。
卢震宇先生持有公司股东台州市元盛投资有限公司6.12%的股份，未直接持有本公司股份，卢震宇先生为副董事长卢彩芬之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
冀雄先生简历：
冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专文化。曾任永高公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高塑业发展有限公司总经理。现任本公司副总经理。
冀雄先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
陈志国先生简历：
陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。
陈志国先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
翁业龙先生简历：
翁业龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月出生，毕业于杭州商学院国际贸易专业。曾任永高外贸部经理、销售副总监。现任永高外贸部销售总监。
翁业龙先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人
王占杰先生简历：
王占杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年4月出生，高级工程师。曾任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理、福建亚太建材有限公司总经理。现任中国塑料加工工业协会副秘书长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长。并兼职中国塑料加工工业协会专家委员会专家，全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等。
王占杰先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
钟永成先生简历：
钟永成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，会计学本科，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。钟永成于 2011 年7月参加上海证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。
钟永成先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈信勇先生简历：
陈信勇，男，中国国籍，1963年出生，法学教授。1984年7月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授，担任中国法律文书学研究会理事、浙江省法学会常务理事、浙江省民法学研究会会长、浙江省社会保障发展研究中心副主任等学术职务，担任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所兼职律师。
陈信勇先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-035
永高股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年7月18日上午11：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年7月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名杨松先生、陶金莎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
表决结果如下：
1、监事候选人：杨松
3票同意、0票反对、0票弃权。
2、监事候选人：陶金莎
3票同意、0票反对、0票弃权。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一四年七月十八日
附件：
第三届监事会非职工代表监事简历
杨松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，本科学历。曾任永高塑业董事长秘书、永高股份总经理助理；现任永高股份监事、供应部副经理。
杨松先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陶金莎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月出生，本科学历，曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份监事、国际贸易部经理。
陶金莎女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-036
永高股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事
的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于永高股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年7月18日在公司双浦厂区二楼会议室召开了第四届第六次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。
公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
杨春峰先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
永高股份有限公司
监事会
2014年7月18日
附件：杨春峰先生简历
杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历，高级室内设计师。1999年至2003年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职工代表监事、策划部经理。
杨春峰先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-037
永高股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十六次会议决议，现将召开永高股份2014年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开大会的基本情况
1、大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2014年7月18日召开的公司第二届董事会第三十六次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
4、大会召开日期和时间：
①现场会议召开时间：2014年8月8日下午14:00。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月8日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014 年8月7日下午 15:00 至 2014 年8月8日下午 15:00 的任意时间。
5、大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、大会出席对象
（1）截止2014年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张炜先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举卢彩芬女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举卢震宇先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举冀雄先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举陈志国先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举翁业龙先生为第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举钟永成先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举陈信勇先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王占杰先生为第三届董事会独立董事。
本议案已经过公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累计投票制。具体内容详见2014年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举杨松先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2选举陶金莎女士为第三届监事会股东代表监事。
本议案已经过公司第二届监事会第十九次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2014年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过，具体内容详见2014年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过，具体内容详见2014年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司永高股份有限公司证券部。
6、登记时间：2014年8月6日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
（1）投票时间：2014年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股票代码：362641 投票简称：永高投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |
| 1.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | 累积投票制 |
| 1.1.1 | 选举张炜先生为第三届董事会非独立董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举卢彩芬女士为第三届董事会非独立董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举卢震宇先生为第三届董事会非独立董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举冀雄先生为第三届董事会非独立董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举陈志国先生为第三届董事会非独立董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举翁业龙先生为第三届董事会非独立董事 | 1.06 |
| 1.2 | 选举第三届董事会独立董事 | 累积投票制 |
| 1.2.1 | 选举钟永成先生为第三届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举陈信勇先生为第三届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举王占杰先生为第三届董事会独立董事 | 2.03 |
| 议案2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举杨松先生为第三届监事会股东代表监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举陶金莎女士为第三届监事会股东代表监事 | 3.02 |
| 议案3 | 《关于修改公司章程的议案》 | 4.00 |
| 议案4 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 5.00 |
③在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有 10,000股A股，则其有60000（=10000股*应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。
假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码362641
第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）
第四步：输入委托数量10000股
第五步：确认投票委托完成
④在议案3、议案4“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014 年8月7日下午15:00 至 2014 年8月8日下午15:00 。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-84277383
联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com
任燕清zqb@yonggao.com
通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号
邮政编码：318020
2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、备查文件及附件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、委托授权书（附件一）。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2014年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2014年第一次临时股东大会结束时止。
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 议案1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 同意票数 | ||
| 1.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.1 | 选举张炜先生为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.2 | 选举卢彩芬女士为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.3 | 选举卢震宇先生为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.4 | 选举冀雄先生为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.5 | 选举陈志国先生为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.6 | 选举翁业龙先生为第三届董事会非独立董事 | |||
| 1.2 | 选举第三届董事会独立董事 | 同意票数 | ||
| 1.2.1 | 选举钟永成先生为第三届董事会独立董事 | |||
| 1.2.2 | 选举陈信勇先生为第三届董事会独立董事 | |||
| 1.2.3 | 选举王占杰先生为第三届董事会独立董事 | |||
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 同意票数 | ||
| 2.1 | 选举杨松先生为第三届监事会股东代表监事 | |||
| 2.2 | 选举陶金莎女士为第三届监事会股东代表监事 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
一、对议案 1、议案 2表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
二、议案3、议案4实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。