证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-33

  东方金钰股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司（以下简称“本公司”）原董事会秘书方莉女士于2014年4月18日向董事会辞去董事会秘书职务，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定，在董事会秘书空缺期间，自2014年4月19日起由公司董事、财务总监宋孝刚先生代行董事会秘书职责。

  由于公司董事、财务总监宋孝刚先生代行董事会秘书职责已届满三个月。根据《上市规则》的有关规定，自2014年7月19日起，本公司董事长赵兴龙先生将代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任董事会秘书为止。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年七月十八日