股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—037号

  海澜之家股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年7月21日下午3:00

现场会议地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

网络投票时间：2014年7月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	3,575,480,959
占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.58
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	21
所持有表决权的股份数（股）	347,970,394
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.75

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生因公务未能出席会议，经半数以上董事共同推举董事顾东升先生主持会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席5人（顾东升、钱亚萍、许庆华、曹政宜、穆炯），董事长周建平先生、独立董事吴晓锋女士因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人（张菊娣、朱玉荣、宋建军）；董事会秘书许庆华先生出席会议。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案	3,575,465,959	100	14,000	0.00	1,000	0.00	是

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
1	关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案	117,186,564	99.99	14,000	0.01	1,000	0.00

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派的吴小亮、刘曦律师现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海澜之家股份有限公司

二〇一四年七月二十二日

● 报备文件

1、海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。