证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2014-031

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于拟投资参股天翼阅读文化传播有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 拟出资人民币 4,004.14万元专项投资天翼阅读文化传播有限公司（以下简称 “目标公司”），持有目标公司增资后5.967%股权。

  ● 目标公司是中国电信集团旗下专项运营数字阅读业务的企业，主要以PC、手机平板电脑和TV为阅读载体，为用户提供图书、报刊杂志、漫画、有声读物、资讯等各种类型的数字化阅读服务。

  一、对外投资概述

  本公司与中国电信集团公司等签署增资协议，拟作为战略投资者出资人民币 4,004.14万元，持有目标公司增资后5.967%股权。目标公司系一家由中国电信集团公司全资设立的有限责任公司，是电信集团旗下专项运营数字阅读业务的企业，主要以PC、手机平板电脑和TV为阅读载体，为用户提供图书、报刊杂志、漫画、有声读物、资讯等各种类型的数字化阅读服务。为探索混合所有制经济、实现国有资产保值增值、发挥国有资本放大功能，目标公司通过吸收社会战略投资者并开展员工持股的方式，完善公司治理机构，并基于资源整合、业务创新，构建天翼阅读的核心竞争力。目标公司预计在增资后业务发展态势良好，确保竞争能力位于国内数字阅读行业前列，成为一家自身特色鲜明的领先的移动互联网文化公司。

  二、投资标的基本情况

  1、公司概况

  (1) 名称：天翼阅读文化传播有限公司；

  (2) 成立日期：2012年 8 月 7 日；

  (3) 注册号：330000000065689 号

  (4) 公司类型：有限责任公司；

  (5) 经营范围：许可经营项目：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2017年12月23日）。一般经营项目：计算机软、硬件的开发、销售，经营与通信及信息业务相关的系统集成及技术开发、技术服务、技术咨询，信息咨询服务，安全防范系统的设计、施工、维护，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文化活动的策划服务，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  (6) 住所：杭州市江干区新塘路58号21楼；

  (7) 法定代表人：卢耀辉；

  (8) 注册资本：人民币 20,000万元；

  (9) 实收资本：人民币 20,000万元。

  2、主要财务数据

  根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字（2014）021048号审计报告，目标公司 2013 年主要财务指标为总资产182,685,736.82 元，总负债 24,523,476.63元，净资产158,162,260.19元。营业收入180,341,987.60 元，净利润 -43,005,287.29 元。

  三、对外投资合同的签署情况

  本公司于 2014 年 7 月 21日与中国电信集团公司等就本次投资涉及的《关于天翼阅读文化传播有限公司之增资协议》召开了签约仪式，协议最终待全体当事人签章时成立并生效。

  四、对外投资对上市公司的影响

  目标公司是电信集团旗下专项运营数字阅读业务的企业。为探索混合所有制经济、实现国有资产保值增值、发挥国有资本放大功能，目标公司将通过吸收社会战略投资者并开展员工持股的方式，完善公司治理机构，并基于资源整合、业务创新，构建天翼阅读的核心竞争力。本公司充分理解与赞同目标公司的发展目标与发展方向，愿意作为战略投资者增资参与到目标公司，合力将天翼阅读打造成国内领先的数字阅读公司。本公司作为战略投资者投资参股该公司，可以锲入与我公司战略相关的数字出版行业领域，将通过资源整合、优势互补，在本次增资合作的基础上进一步开展深层次、多元化的战略合作，以促进本公司数字出版业务的快速健康发展，培育公司新的利润增长点，提升公司盈利能力，进一步增强本公司核心竞争力。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十二日