证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-026号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于行使次级债券赎回选择权的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009年7月，中国工商银行股份有限公司（简称本行）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的次级债券（简称本期债券），并于2009年7月23日发布了《关于次级债券发行完毕的公告》（公告编号：临2009-19号）。根据债券募集说明书的相关规定，本期债券包括三个品种，其中两个品种在第5年末设有发行人赎回选择权，发行人有权在第五年末，即2014年7月20日赎回。

  截至本公告日，本行已完成赎回选择权的行使，全额赎回了上述两个品种共计人民币160亿元面值的次级债券。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十一日