股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-040

  上海家化联合股份有限公司

  关于聘请公司2014年度财务报告相关

  内部控制审计机构的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司通过定向邀请招投标，经过开标和评标确定，2014年度财务报告相关内部控制审计中标单位为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），服务费价格为人民币130万元（不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费）。

  本公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司2014年度财务报告相关的内部控制审计机构。

  公司五届十八次董事会审议通过了上述事项。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过该事项。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2014年7月22日