证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2014-020

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年7月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了以下事项：

  一、《江苏恒瑞医药股份有限公司风险投资管理制度》；

  二、《江苏恒瑞医药股份有限公司重大信息内部报告制度》；

  三、《关于设立江苏盛迪医药有限公司的议案》；

  江苏恒瑞医药有限公司拟以大浦原料药生产厂区全部资产、负债的账面价值，设立全资子公司江苏盛迪医药有限公司。江苏盛迪医药有限公司注册资本：5000万元，注册地址：江苏省连云港市大浦金桥路22号，经营范围为化学药品原料研发、制造（公司名称、注册地址和经营范围等以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

  四、《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  江苏恒瑞医药股份有限公司拟出资800万美元在香港设立全资子公司，中文名为：恒诚贸易有限公司，英文名为：Eternal Trading Limited。公司经营范围为医药产品、医药技术、制药设备、医药包装材料等进出口。该投资尚需江苏省商务厅审批。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2014年7月21日