证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-019

四川国栋建设股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年7月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于聘任张凤国为公司副总经理的议案；

公司独立董事王渊宝、陈维亮、任鹏对聘任张凤国担任公司副总经理发表了独立意见，认为张凤国的任职资格和聘任程序均合法有效，同意聘任张凤国为公司副总经理。

二、关于将公司控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江担任公司监事职务提交公司股东大会审议的议案；

公司控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江担任的公司监事职务，四川国栋建设集团有限公司是公司控股股东，持有公司股份358,060,570股，占公司股份总数的比例为30.32%，控股股东的提议符合相关规定。

三、关于修改公司章程的议案；

根据公司经营发展的需要，公司董事会提请对公司章程进行如下修改：在公司经营范围内取消“生产、销售防盗门、木质门”类别，增加“家具”类别。修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定和中国证监会和上海证券交易所的要求，为适应公司的发展和要求，完善公司治理结构，强化公司董事会的决策功能，发挥各位董事的专业优势，公司董事会计划设立战略委员会。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。相关议事规则详见附件《四川国栋建设股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

本届战略委员会组成人员及主任委员人选如下：

战略委员会：主任委员：王春鸣 委员：王渊宝、任鹏。

四、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2014年8月8日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议上述二、三、四项议案。通知全文刊载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日

附件：张凤国简历

张凤国：男，1974年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理助理，2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起担任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事长。

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-020

四川国栋建设股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年7月19日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事张凤国和徐晋江未出席；会议由监事宋海彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案；

张凤国因工作调动原因向公司监事会申请辞去其在公司担任的监事职务。公司监事会决定提名王世林为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过其任职之日起至本届监事会任期届满之日止。

王世林个人简历附后。

二、关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案；

因控股股东提议免去徐晋江监事职务，在股东大会审议通过免去徐晋江监事职务前提下，公司监事会提名王欢为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过其任职之日起至本届监事会任期届满之日止。

王欢个人简历附后。

三、关于将上述一、二项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议的议案。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

监事会

2014年7月22日

附件：王世林、王欢简历：

王世林：男，1951年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1977年至1993年在中科院成都光电研究所工作，1993年进入公司工作，曾任公司副总经理，2002年起至2014年5月历任四川国栋建设股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

王欢：男，1983年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月毕业于西南石油大学；2005年12月进入四川国栋建设股份有限公司工作，2008年3月至今担任四川国栋建设股份有限公司董事长助理一职至今。

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-021

四川国栋建设股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼本公司会议室

4、现场会议召开时间：2014年8月8日（星期五）9:30

5、网络投票时间为：2014年8月8日9:30—11:30，13:00—15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》；

2、审议《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》；

3、审议《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

5、审议《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》。

三、股权登记日：2014年8月4日

四、会议出席对象

1、股权登记日2014年8月4日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2014年8月5日、8月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。

4、其他事项：

（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162

（3）联系人：贾雪

附件一：股东大会回执

四川国栋建设股份有限公司

2014年第二次临时股东大会回执

致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于2014年8月8日（星期五）9：30 在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2014年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量 ：

日期：2014 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

四川国栋建设股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》
2	《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》
3	《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》
4	《关于修改公司章程的议案》
5	《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2014年 月 日 受托日期：2014年 月 日

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738321	国栋投票	5	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》	1.00
国栋投票	2	《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》	2.00
国栋投票	3	《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》	3.00
国栋投票	4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
国栋投票	5	《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》	5.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

一、投票举例

股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738321	国栋投票	买入	1	1	同意
738321	国栋投票	买入	1	2	反对
738321	国栋投票	买入	1	3	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

二O一四年七月二十二日