证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-050号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议召开的时间：2014年7月21日下午1时30分；

2、网络投票时间：

2014年 7月21日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

3、现场会议召开的地点：长春市吉林大路1801号亚泰大厦7楼多功能厅

4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	1,403
所持有表决权的股份总数（股）	498,819,278
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.33
通过网络投票出席会议的股东人数	1,390
所持有表决权的股份数（股）	79,248,293
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.18

（三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长、总裁宋尚龙先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况

公司在任董事13人，出席10人，董事黄百渠先生、马新彦女士、安亚人先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事9人，出席8人，监事韩冬阳先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案		441,158,377	95.20	21,646,925	4.67	616,207	0.13	是
2	关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案	发行股票的种类和面值	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		发行方式	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		发行价格及定价原则	440,563,061	95.07	21,435,132	4.63	1,423,316	0.30	是
		发行数量	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		发行对象及认购数量	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		认购方式	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		限售期	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		上市地点	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		未分配利润安排	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		募集资金用途	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是
		本次非公开发行决议有效期	440,563,061	95.07	21,295,732	4.60	1,562,716	0.33	是

3	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案		440,565,561	95.07	21,246,925	4.58	1,609,023	0.35	是
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案		440,563,061	95.07	21,246,925	4.58	1,611,523	0.35	是
5	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案		440,563,061	95.07	21,246,925	4.58	1,611,523	0.35	是
6	关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案		440,553,161	95.07	21,259,325	4.59	1,609,023	0.34	是
7	关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案		475,950,930	95.42	21,246,925	4.26	1,621,423	0.32	是
8	关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案		440,553,161	95.07	21,246,925	4.58	1,621,423	0.35	是
9	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案		475,950,930	95.42	21,246,925	4.26	1,621,423	0.32	是
10	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案		475,950,930	95.42	21,246,925	4.26	1,621,423	0.32	是
11	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案		475,950,930	95.42	21,246,925	4.26	1,621,423	0.32	是
12	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案		475,950,930	95.42	21,246,925	4.26	1,621,423	0.32	是

说明：

1、议案1至议案11为需特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1、2、3、4、5、6、8为关联交易议案，吉林金塔投资股份有限公司、宋尚龙、张宝谦、孙晓峰、徐德复、李廷亮、刘树森、王化民、陈继忠合计持有本公司股份35,397,769股，回避表决。

（二）参加本次会议（包括现场出席和通过网络投票方式参加）的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表的提案审议情况：

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为1,402名，中小投资者合计代表有表决权股份总数203,730,662股，占公司股份总数的10.75 %。中小投资者的提案审议情况如下：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案		146,069,761	86.77	21,646,925	12.86	616,207	0.37	是
2	关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案	发行股票的种类和面值	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		发行方式	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		发行价格及定价原则	145,474,445	86.42	21,435,132	12.73	1,423,316	0.85	是
		发行数量	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		发行对象及认购数量	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		认购方式	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		限售期	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		上市地点	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		未分配利润安排	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		募集资金用途	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
		本次非公开发行决议有效期	145,474,445	86.42	21,295,732	12.65	1,562,716	0.93	是
3	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案		145,476,945	86.42	21,246,925	12.62	1,609,023	0.96	是
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案		145,474,445	86.42	21,246,925	12.62	1,611,523	0.96	是
5	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案		145,474,445	86.42	21,246,925	12.62	1,611,523	0.96	是
6	关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案		145,464,545	86.41	21,259,325	12.63	1,609,023	0.96	是

7	关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案		180,862,314	88.78	21,246,925	10.43	1,621,423	0.79	是
8	关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案		145,464,545	86.41	21,246,925	12.62	1,621,423	0.97	是
9	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案		180,862,314	88.78	21,246,925	10.43	1,621,423	0.79	是
10	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案		180,862,314	88.78	21,246,925	10.43	1,621,423	0.79	是
11	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案		180,862,314	88.78	21,246,925	10.43	1,621,423	0.79	是
12	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案		180,862,314	88.78	21,246,925	10.43	1,621,423	0.79	是

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所接受了公司的委托，指派凌浩律师、周加志律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一四年七月二十二日