第三届董事会第八次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-016
常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2014年7月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2014年7月19日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中以通讯表决方式出席会议的董事四人，分别是董事高国华、独立董事杨孝全、田志伟和王展）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文和摘要；
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该报告（公告编号：临2014-017）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》；
为了提高闲置募集资金收益，公司将在江苏银行开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称: 江苏银行常州新北支行；账户名称：常州星宇车灯股份有限公司；账号：82600188000137602。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资立项的议案》；
同意公司出于完善国内生产布局，增强市场竞争力的目的，将子公司佛山星宇车灯有限公司佛山工厂建设项目立项，办理项目备案审批等前期事项，并由公司视项目进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。
该项目位于佛山市南海区狮山镇，用地面积约57亩，建设内容为联合厂房，拟配套的整车厂客户包括一汽大众、东风日产、广汽丰田、广汽乘用车、一汽海马、广汽本田等。
本次投资尚处于立项阶段，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-017
常州星宇车灯股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号文核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币21.24元。募集资金总额为人民币127,440.00万元，扣除发行费用人民币5,678.13万元，实际募集资金净额为121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。
报告期内，公司使用募集资金总额为4,697.73 万元，截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金76,971.81万元（包括置换金额），募集资金余额为53,291.68万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2014年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储金额 |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32001628436059188188 | 募集资金专户 | 20,414.30 |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32001628436059106058 | 募集资金理财专户 | 2,545.95 |
| 上海浦东发展银行常州新北支行 | 42050154500000095 | 募集资金理财专户 | - |
| 广发银行常州分行 | 136801511010000779 | 募集资金理财专户 | 4,056.12 |
| 江南银行常州兰翔分理处 | 3204110801201000016568 | 募集资金理财专户 | 22,198.00 |
| 交通银行钟楼支行 | 324006030018120167189 | 募集资金理财专户 | 4,077.31 |
| 合 计 | 53,291.68 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2014年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，见附表2“闲置募集资金投资汇总表”。
（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2013年4月17日和2013年5月17日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。报告期内，公司实际使用3,931.49万元投资该项目，截至2014年6月30日，累计投入7,670.03万元。
2014年4月12日和2014年5月9日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”。报告期内，公司实际使用659.34万元投资该项目，截至2014年6月30日，累计投入659.34万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 121,761.87 | 本年度投入募集资金总额 | 4,697.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 76,971.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项 目，含部分 变更 （如有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金 额(1) | 本年度投 入金 额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | （%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定使用状态日期 | 本年度实 现的效益（主营业务收入） | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产100万套车灯项目 | — | 43,039.89 | — | 43,039.89 | 106.90 | 43,032.16 | -7.73 | 99.98% | 2014/12 | 16,381.56 | 是 | 否 |
| 在常州购买土地使用权 | 6,057.28 | |||||||||||
| 在佛山南海经济开发区购买土地使用权 | 1,281.00 | |||||||||||
| 在长春汽车经济开发区购买土地使用权 | 3,272.00 | |||||||||||
| 年产50万套LED车灯及配套项目 | 20,000.00 | 3,931.49 | 7,670.03 | |||||||||
| 补充流动资金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 年产100万套车灯项目（吉林星宇） | 20,000.00 | 659.34 | 659.34 | |||||||||
| 合计 | 83,039.89 | 43,039.89 | 4,697.73 | 76,971.81 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 附后 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 5、2013年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已累计使用7,670.03万元投资该项目。 6、2014年4月12日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”。该议案已提交公司2013年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已累计使用659.34万元投资该项目。 | |||||||||||
附表2、 闲置募集资金投资汇总表
单位：人民币元
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益 | 实际收回 本金金额 | 实际获得 收益 | 募集资金是否如期归还 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 40,000,000 | 2014-1-3 | 2014-2-11 | 260,712.33 | 40,000,000 | 260,712.33 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 80,000,000 | 2014-1-3 | 2014-3-26 | 1,060,383.56 | 80,000,000 | 1,060,383.56 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 50,000,000 | 2014-1-3 | 2014-12-30 | 2,983,561.64 | 未到期 | ||
| 江南银行 | “悦富Y1336期”保本保收益理财 | 50,000,000 | 2014-1-3 | 2014-3-28 | 713,424.66 | 50,000,000 | 713,424.66 | 是 |
| 广发银行 | “广赢安薪”保本理财 | 40,000,000 | 2014-1-17 | 2014-4-16 | 555,945.20 | 40,000,000 | 555,945.20 | 是 |
| 广发银行 | “广赢安薪”保本理财 | 40,000,000 | 2014-4-17 | 2014-7-16 | 530,000.00 | 未到期 | ||
| 交通银行 | “蕴通财富.日增利”保本理财 | 40,000,000 | 2014-2-17 | 2014-6-20 | 754,849.30 | 40,000,000 | 754,849.30 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 200,000,000 | 2014-2-28 | 2014-4-2 | 940,273.97 | 200,000,000 | 940,273.97 | 是 |
| 江南银行 | “悦富Y1413期”保本保收益理财 | 70,000,000 | 2014-2-28 | 2014-6-25 | 1,256,547.95 | 70,000,000 | 1,256,547.95 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 50,000,000 | 2014-4-2 | 2014-6-26 | 584,520.55 | 50,000,000 | 584,520.55 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 30,000,000 | 2014-4-2 | 2014-5-5 | 133,989.04 | 30,000,000 | 133,989.04 | 是 |
| 江南银行 | “悦富Y1337期”保本保收益理财 | 50,000,000 | 2014-4-2 | 2014-6-30 | 719,315.07 | 50,000,000 | 719,315.07 | 是 |
| 江南银行 | “悦富Y1338期”保本保收益理财 | 100,000,000 | 2014-4-4 | 2014-7-2 | 1,316,712.33 | 未到期 | ||
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 100,000,000 | 2014-4-4 | 2014-6-26 | 1,125,616.44 | 100,000,000 | 1,125,616.44 | 是 |
| 交通银行 | “蕴通财富.日增利”保本理财 | 40,750,000 | 2014-6-24 | 2014-9-24 | 524,656.00 | 未到期 | ||
| 江南银行 | “悦富Y1475期”保本保收益理财 | 71,000,000 | 2014-6-27 | 2014-9-30 | 1,053,328.77 | 未到期 | ||
| 合计 | 1,051,750,000 | 14,513,836.81 | 750,000,000 | 8,105,578.07 | ||||
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-018
常州星宇车灯股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2014年7月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2014年7月19日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席，其中监事王世海先生以通讯表决方式出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文和摘要；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
（1）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》；
监事会同意公司在江苏银行常州新北支行开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，在理财产品到期且无下一步购买计划时由公司及时注销该账户。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二O一四年七月二十二日