证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2014-041

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项，拟通过公司发行股份及支付现金的方式购买北京智明星通科技有限公司100%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总额的25%（以下简称“发行股份购买资产项目”或“本次交易”）。公司已于2014年6月20日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案，公司披露《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，公司股票于2014年6月24日开市起复牌。

  目前，本公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产项目工作，标的资产的评估备案、海外尽职调查等工作尚在推进。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提交股东大会审议本次发行股份购买资产项目相关议案。本次发行股份购买资产项目可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

  截至本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

  本公司将参照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次发行股份购买资产项目重大事项工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次进展公告。本次发行股份购买资产相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  2014年7月23日