证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-021号

  金陵饭店股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年7月22日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

  经与会董事审议，会议通过了公司董事李建伟女士、胡明先生联名提交的《关于公司管理人员在南京金陵酒店管理有限公司所持股份留退处置的议案》。

  南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于2004年6月30日设立，现注册资本为996.5万元，其中：本公司出资636.5万元，占注册资本63.87%；28名自然人共出资360万元，占注册资本36.13%。本公司18名管理人员所持管理公司出资共165万元，占注册资本16.56%。管理公司主要从事受托管理高星级酒店业务。

  针对酒店业市场竞争日益加剧的现状及企业市场化运作的迫切需要，为保持核心骨干的积极性、创造性，更好地留住和吸纳优秀专业人才，本公司在征求18名持股人意见的基础上，经董事会研究决议：继续保留本公司管理人员在管理公司所持股份，根据管理公司的发展需求今后可对该公司股权结构进行适当调整。

  本公司董事会将进一步优化管理公司的股权结构和治理机制，强化规范运作、监督管控力度，建立健全企业相关制度和程序，进一步做稳、做好、做大酒店连锁事业，加快规模化、资本化发展步伐，提升金陵在酒店产业的品牌形象。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司

  董事会

  2014年7月23日