证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-046

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保障子公司业务发展和经营活动的需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司烟台益生源乳业有限公司(以下简称“益生源乳业”)申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保；为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过2000万元的担保。

  本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  1、益生源乳业：

  名称：烟台益生源乳业有限公司；

  注册地址：烟台市福山区回里工业园

  法定代表人：王巍；

  注册资本：人民币200万元；

  成立日期：2005年11月03日；

  经营范围：生产、销售巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  经营情况：截止2013年12月31日总资产17,144,327.05元,净资产9,788,918.97元,总收入34,825,787.26元,2013年度净利润1,264,596.28元（经审计）。截止2014年06月30日,总资产16，773，338.78元,净资产11,159,272.08元，总收入19,670,757.08元,2014年01-06月净利润1,370,353.11元（未经审计）。

  2、荷斯坦奶牛

  名称：山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

  注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

  法定代表人：迟汉东；

  注册资本：人民币3000万元 ，其中公司持股比例为96%；

  成立日期：2001年11月30日 ；

  公司类型：有限责任公司；

  经营范围： 荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售；

  经营情况：截止2013年12月31日总资产59,627,095.18元,净资产39,160,821.88元,总收入33,177,296.52元,2013年度净利润4,759,198.47（经审计）。截止2014年06月30日,总资产56,675,983.10元,净资产43,878,591.17元，总收入20,326,892.69元,2014年01-06月净利润4,717,769.29元（未经审计）。

  三、 担保的主要内容

  1、益生源乳业近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行股份有限公司毓璜顶支行（以下简称“烟台银行毓璜顶支行”）申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生源乳业提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与益生源乳业签订相关合同的期限为准，担保期限最多不超过一年。

  2、荷斯坦奶牛近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，荷斯坦奶牛拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币2,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与荷斯坦奶牛签订相关合同的期限为准，担保期限最多不超过一年。

  四、董事会意见

  1、本次担保的原因及对公司的影响：

  益生源乳业为公司的全资子公司，本次贷款主要用于子公司生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

  荷斯坦奶牛为公司的控股子公司（公司持股比例96%），该控股子公司其他股东不按其持股比例提供相应担保，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。在对荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于荷斯坦奶牛生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

  2、同意为全资子公司益生源乳业申请1,000万元流动资金贷款提供担保。同意为控股子公司荷斯坦奶牛申请2,000万元流动资金贷款提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为16,056.00万元【公司对参股子公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司担保额度16,056.00万元，详见《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2014-025】，占公司2013年末经审计净资产的23.93%。本次计划担保金额共计不超过3,000万元，占公司2013年末经审计净资产的4.47%。

  本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为19,056.00万元，占公司2013年末经审计净资产的28.40%。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2014年07月23日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-047

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年07月22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2014年07月17日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

  审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为保障子公司业务发展和经营活动的需要，公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保；为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过2000万元的担保。

  《关于为子公司提供担保的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2014年07月23日