证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-036

  黄山永新股份有限公司关于

  拟以自有闲置资金购买银行理财产品的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》：为提高公司资金使用效率和收益，拟在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，使用总额不超过10,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。

  2、投资额度：10,000万元人民币。

  3、资金来源：自有闲置资金。资金来源合法合规。

  4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、投资范围：保本型银行短期理财产品（一年以内），上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。

  6、投资主体：本公司。

  7、投资执行：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务中心负责具体操作。

  8、本投资不构成关联交易。

  二、风险分析及拟采取的控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

  （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

  三、对公司的影响

  在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、相关意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司目前自有资金充裕，在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。同意公司用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，总额不超过10,000万元人民币。

  2、监事会意见

  监事会对以自有闲置资金购买理财产品事宜进行了审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜。

  五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况

  截至本公告日前十二个月内，公司、全资子公司及控股子公司不存在购买银行理财产品的情形。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十二日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-037

  黄山永新股份有限公司

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2014年半年度报告全文》，现就全文中部分内容补充披露如下：

  在“第四节 董事会报告”中“六、对2014年1-9月经营业绩的预计”增加披露：

  业绩变动的原因说明：下游市场需求低迷，致使行业竞争更加激烈，产品价格下降，加上原材料成本上升，销售毛利明显下降。另外，新项目、新市场尚未形成规模，致使经营业绩未达预期。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十二日