股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-043

  北京三元食品股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议，本次会议的通知于2014年7月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于河北三元年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目工艺设备采购招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，董事会同意河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目工艺设备采购招标中标结果如下：第一标段（奶粉车间前处理）、第二标段（奶粉车间蒸发干燥）、第三标段（奶粉车间成品粉处理）中标单位均为基伊埃工程技术（中国）有限公司；第四标段（液奶常温车间+液奶前处理+奶车清洗）中标单位为利乐包装（昆山）有限公司；第五标段（液奶低温车间）中标单位为斯必克（上海）流体技术有限公司。董事会同意授权经理层与上述中标公司分别签署相关合同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2014年7月22日

  股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-044

  北京三元食品股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  针对近日来多家媒体报道麦当劳等国际知名快餐连锁店所采用的供应商------上海福喜食品有限公司（简称“上海福喜”）存在采用过期变质肉类原料的情况，北京三元食品股份有限公司（简称“三元股份”、“本公司”）因直接持有北京麦当劳食品有限公司（简称“北京麦当劳”）50%的股权、间接持有广东三元麦当劳食品有限公司（简称“广东麦当劳”）25%的股权，在第一时间向麦当劳方面核实有关情况。

  北京麦当劳、广东麦当劳均属于麦当劳特许经营体系。三元股份在获悉媒体报道后，对此事高度重视，立即要求麦当劳方面就此报道中所涉及情况予以核查并作出说明，同时要求其将相关信息和资料提供本公司。

  目前，麦当劳（中国）有限公司作为麦当劳在中国地区的管理机构，已回复本公司：上海福喜为北京麦当劳供应商之一，其供货比例约占北京麦当劳总采购量的2%；上海福喜并非广东麦当劳供应商。麦当劳第一时间通知全国所有的麦当劳餐厅停用并封存由上海福喜提供的所有食品原料，同时成立调查小组，对上海福喜及其关联企业展开全面检查并将尽快公布结果。麦当劳方面亦认为，食品安全是麦当劳的重中之重，麦当劳始终严格遵守国家法律法规和相关标准，对于供应商的行为准则有同样的要求，对于违法违规行为零容忍。

  三元股份作为食品生产企业，同样将食品安全视为重中之重，对本次事件予以高度重视，且本公司将持续关注前述核查的进展。上述事项对本公司业绩影响暂时无法预估。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2014年7月22日