证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－33

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议的会议通知于2014年7月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年7月23日上午以通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于江阴新梅豪布斯卡商业项目委托经营管理事项的议案》。

  为有效避免与公司大股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司的同业竞争，整合资源优势，有效盘活资产，进一步提升公司现有资产的盈利水平，公司控股子公司江阴新梅房地产开发有限公司拟将其所开发的江阴新梅豪布斯卡项目（又称江阴新梅华府项目）中的商业用房（其中商铺面积为26417.15平方米，地下车库面积为17840.96平方米）委托给迪诺曼（苏州）科技服务有限公司经营管理，委托期限为15年零6个月，自2014年7月1日起至2016年12月31日止为项目招商培育期，在此期间甲方不收取任何经营和租金收入；从2017年1月1日起该商业项目年度经营净利润的60%将分配给委托方，从2022年1月1日起，受托方享有的利润分配每三年递增5%。

  受托方将自行承担并负责该商业项目的装修改造。双方将就前述合作事项签署相关的《委托经营管理合同》。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月24日