证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）049号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年7月23日（星期三）下午2时

  2、召开地点：浙江水晶光电科技股份有限公司会议室

  3、召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会

  4、召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  5、主持人：董事范崇国（董事长林敏授权）

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为35人，代表有效表决权的股份总数为116,439,241股，占公司总股份386,585,353股的30.12%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，发出表决票共8张，收回8张，有效票8张，代表有效表决权的股份总数为116,266,928股，占公司总股份386,585,353股的30.08%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27名，代表有效表决权的股份总数为172,313股，占公司总股份386,585,353股的0.04％。

  公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果为116,360,628股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.93%，62,513股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.05%，16,100股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。

  2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果为116,372,628股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.94%，66,613股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  五、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、 备查文件

  1、浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十四日