证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-033

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2014年7月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议于2014年7月23日上午9点在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事汪一兵因公出差，委托董事鲍江钱代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以书面记名表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高管2013年度薪酬兑现的议案》；

公司高管2013年度年薪兑现的相关情况如下：公司正职（董事长、总经理）年薪基数为81.49万元，其中基本年薪36.71万元，绩效年薪45.23万元。公司9位高管薪酬总额为614.55万元，原额返还2012年度任期经营风险抵押金，不再提留2013年度任期经营风险抵押金。（详见下表）。

单位：万元

姓名	职务（2013年度）	2013年度薪酬总额（税前）	退还2012年提留风险金
金方平	董事长、党委书记	81.940	7.3185
吴波成	副董事长、总经理、党委副书记	81.940	7.3185
金永华	监事会主席、党委副书记、纪委书记	73.746	6.5867
丁云峰	副总经理	65.552	5.8548
陈荣根	副总经理	65.552	5.8548
杨剑峰	副总经理	65.552	5.8548
鲍江钱	董事、董秘	65.552	5.8548
胡衍虎	总经理助理	57.358	5.1230
贾军花	总经理助理	57.358	5.1230
合计		614.55	54.8889

其中2013年度担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。

独立董事独立意见详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十四日

附件：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

独立董事关于公司董事薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第二次会议审议的《关于董事、监事及高管2013年度薪酬兑现的议案》发表如下独立意见：

公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于董事、监事及高管2013年度薪酬兑现的议案》的内容。

独立董事：黄速建、荆林波、刘志远

二〇一四年七月二十四日