证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-054

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会八次会议于2014年7月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年7月22日在公司十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司变更借款委托银行的议案

公司第四次临时股东大会于2014年7月15日通过《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的议案》，同意公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（“以下简称：平安大华”）借款15.5亿元，并同意公司为此项借款提供连带保证担保。（详见刊登于 2014 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的公告》）

近日，公司收到平安大华通知，需对借款委托银行进行调整，由原来的江苏银行变更为晋城银行股份有限公司，合同约定其他事项不变。

表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

独立董事意见：平安大华变更委贷银行对此次融资合作不构成实质性变更。合同的关键条款如：借款金额15.5亿元，利率9.28%，公司拟以价值 28 亿元的土地提供抵押担保，中南建设、中南控股以所持有项目公司股权质押，中南建设、中南控股提供连带责任保证均未发生变化，一致认为平安大华变更委贷银行对公司融资无风险，同意此次委贷银行的变更。

二、关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资合作项目确认抵押方案的议案

因项目公司目前尚未获取全部土地，经过与平安大华沟通后对合作条款中的项目公司土地抵押方案确认为：南京项目公司应在放款后60个自然日内办妥土地证，在办妥土地证后15个工作日内办妥土地抵押。

表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

独立董事意见: 因项目公司目前尚未获取全部土地，项目公司土地抵押方案确认为：南京项目公司应在放款后60个自然日内办妥土地证，在办妥土地证后15个工作日内办妥土地抵押。

三、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的议案

公司将于2014年8月14日（星期四）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门常乐镇中南大厦9楼召开2014年度第五次临时股东大会，审议第一项、第二项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2014年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》）

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-055

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开公司2014年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2014年8月14日（星期四）下午2:00 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2014年8月14日下午15:00）间的任意时间。

6.出席对象：

①截止2014年8月8日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司变更借款委托银行的议案》；

2.《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资合作项目确认抵押方案的议案》

上述议案具体内容参见 2014年6月28日、2014年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2014年8月11日至8月13日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司7层证券部

邮政编码： 226124

联系电话： （0513）82738286

传 真： （0513）80901830

联 系 人： 张伟 黄晓璐

2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止2014年8月8日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十三日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360961 投票简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360961；

3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入1.00元代表对议案1进行表决。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年8月13日下午15:00，网络投票结束时间为2014年8月14日下午15:00。

江苏中南建设集团股份有限公司

独立董事关于平安大华变更委贷银行

及确认土地抵押事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就六届董事会八次会议需审议的相关事项发表独立意见如下：

就委贷银行变更，独立董事意见：平安大华变更委贷银行对此次融资合作不构成实质性变更。合同的关键条款如：借款金额15.5亿元、利率9.28%，南京中南拟将价值 28 亿元的土地提供抵押担保，中南建设、中南控股将所持有项目公司股权质押，中南建设、中南控股提供连带责任保证均未发生变化，独立董事认为平安大华变更委贷银行对公司融资无风险，一致同意此次委贷银行的变更。

就土地抵押事项确认，独立董事意见：因项目公司目前尚未获取全部土地，项目公司土地抵押方案确认为：南京项目公司应在放款后60个自然日内办妥土地证，在办妥土地证后15个工作日内办妥土地抵押。

关于平安大华融资合作事宜的独立董事意见以此为准。

独立董事签字：