股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-033

  山东钢铁股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年7月21日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2014年7月23日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长任浩先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于聘任孙卫华副总经理职务的议案；

  根据《公司章程》规定，经总经理提名，聘任孙卫华先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于解聘闫福恒副总经理职务的议案；

  本公司副总经理闫福恒先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于解聘万宪刚总经理助理、财务负责人职务的议案。

  本公司总经理助理、财务负责人万宪刚先生因工作调整原因，不再担任公司总经理助理、财务负责人职务。在公司聘任新的财务负责人之前，由公司总经理代行财务负责人职责。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  2014年7月24日

  附：副总经理孙卫华先生简历

  孙卫华，男，汉族，1966年9月出生，山东曹县人。1988年6月加入中国共产党，1991年3月参加工作，工程技术应用研究员。博士研究生学历，2005年毕业于澳大利亚伍伦贡大学机械学压力加工专业。2010年以来，历任济钢集团有限公司副总工程师、济南钢铁股份有限公司技术中心主任、山钢集团钢铁研究院副院长、济钢集团有限公司副总经理、山东钢铁股份有限公司济南分公司用户应用技术中心（技术中心）主任、济南分公司副总经理。

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-034

  山东钢铁股份有限公司

  关于闫福恒先生不再担任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因工作调整原因，闫福恒先生不再担任公司副总经理职务。公司第四届董事会第二十次会议已审议通过了《关于解聘闫福恒副总经理职务的议案》。

  公司董事会对闫福恒先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  2014年7月24日

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-035

  山东钢铁股份有限公司

  关于万宪刚先生不再担任公司总经理助理、

  财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因工作调整原因，万宪刚先生不再担任公司总经理助理、财务负责人职务。在公司聘任新的财务负责人之前，由公司总经理代行财务负责人职责。公司第四届董事会第二十次会议已审议通过了《关于解聘万宪刚总经理助理、财务负责人职务的议案》。

  公司董事会对万宪刚先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  2014年7月24日