证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—057

  四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

  暨终止公司2013年度非公开发行股票申请的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2014年7月22日发出，会议于2014年7月23日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于终止公司非公开发行申请的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  经公司第六届董事会第十三次会议、第七届董事会第二次会议及2013年第一次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并向中国证监会递交了发行申请。

  公司主营业务是非金属矿开采、加工及产品销售。由于规模较小，缺乏竞争优势、自身盈利能力较弱，公司及控股股东一直致力于寻找优质资产注入，以有效改善上市公司基本面,提升主营业务盈利能力。虽然公司已向证监会提交了非公开发行股份申请，拟通过本次非公开发行募集资金加大投入来提升公司主营业务的竞争力，但在短期内仍然难以实现基本面的根本改善。目前，公司拟通过注入优质资产方式提升盈利能力和竞争优势，彻底恢复公司持续经营能力和改善基本面的条件已基本具备。经审慎分析，为有效保护中小股东的利益，并与保荐机构协商一致，经公司董事会审议通过，决定终止公司非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行股票申请文件的相关事项。

  特此公告。

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2014年7月24日