证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-054

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事于忠厚先生的书面辞职报告。于忠厚先生因个人原因，辞去第三届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，于忠厚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成新任董事的选聘工作。

  公司及董事会对于忠厚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月二十四日