证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-040

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议没有否决提案的情况

? 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2014年7月24日（星期四）上午10:00（北京时间）；网络投票时间：2014年7月24日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

现场会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	217,526,624
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.43
其中：参加网络投票的股东和股东代理人（人）	8
所持有表决权的股份总数（股）	60,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（三）会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议8人，独立董事杨有陆先生因其他公务未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议5人；公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议通过了以下决议：

（一）全体参会股东表决情况如下：

序号	议案内容	股数 （股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对比例（%）	弃权 股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司收购天津三和果蔬有限公司股权并对其增资的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
2	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
3	《公司对新疆冠农番茄制品有限公司提供委托贷款的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
4	《关于修订<公司章程>的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
6	《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
7	《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过
8	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	217,481,824	99.98	38,100	0.02	6,700	0.00	通过

其中以特别决议审议的议案4：关于修订《公司章程》的议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）持股5%以下参会股东表决情况如下：

序号	议案内容	股数 （股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对比例（%）	弃权 股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司收购天津三和果蔬有限公司股权并对其增资的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
2	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
3	《公司对新疆冠农番茄制品有限公司提供委托贷款的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
4	《关于修订<公司章程>的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
6	《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
7	《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过
8	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	57,015,470	99.92	38,100	0.07	6,700	0.01	通过

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、姜黎女士出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

1、经本次股东大会审议修订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》；

2、《新疆冠农果茸集团股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》；

3、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【2014】A0222号）。

五、报备文件

经与会董事和会议记录人签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年7月24日