股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-018号

  中国农业银行股份有限公司公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年1月发布了《中国农业银行股份有限公司公告》（编号：临2013-034号），其中涉及香港会计师公会（以下简称“公会”）纪律委员会（以下简称“委员会”）关于本行独立非执行董事胡定旭先生的裁决。

  根据公会日期为2014年7月23日的新闻稿，委员会命令从专业会计师注册记录册除名胡定旭先生的名字，为期两年，且胡定旭先生须向公会缴付罚款25万港元。此外，胡定旭先生及其他答辩人还须支付纪律及调查程序的费用共200万港元。

  本行董事会确认，于本公告日期，根据董事会知悉的资料，本行的业务、营运及财务状况未受影响。本行将跟进事件进展，如有情况适时发布进一步公告。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2014年7月24日