证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-044

  牧原食品股份有限公司

  关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月23日收到董事、副总经理、董事会秘书张春武先生的辞职报告，张春武先生因个人原因向董事会申请辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务。同时，张春武先生辞去公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司总经理、参股公司河南龙大牧原肉食品有限公司监事职务。辞去职务后，张春武先生仍担任公司董事职务。经与张春武先生协商达成一致：其辞职申请自收到之日起生效，同时张春武先生继续履行副总经理、董事会秘书职责不超过30天，直至董事会聘任新的副总经理、董事会秘书。张春武先生的辞职不会对公司的生产经营造成影响。

  公司董事会于2014年7月23日收到张明波先生提交的辞职报告，张明波先生因个人原因向董事会申请辞去所担任的财务总监职务，仍担任公司董事职务。经与张明波先生协商达成一致：其辞职申请自收到之日起生效，同时张明波先生继续履行财务总监职责不超过30天，直至董事会聘任新的财务负责人。张明波先生的辞职不会对公司的生产经营造成影响。

  公司董事会对张春武先生、张明波先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

  公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书、财务负责人的聘任。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十五日