第五届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-057
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年7月23日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年7月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的议案》。
《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的议案》。
《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-058
贝因美婴童食品股份有限公司
关于投资建设
关于投资建设宜昌贝因美
婴童食品产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概况
为更好的深化贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）中西部战略布局，稳健打造中西部核心市场，有力地支持公司儿童奶和亲子食品业务的发展。同时，依据最新的产业政策，响应国家食品药品监督管理总局关于婴幼儿配方乳粉生产许可相关文件的要求，并提升整个区域的物流仓储能力，公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司（以下简称“宜昌贝因美”）拟投资5.5亿元实施宜昌贝因美婴童食品产业园一期项目。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体：宜昌贝因美食品科技有限公司
法定代表人：杨东亮
法定地址：宜昌市经济开发区大连路28号
注册资本：4,800万元
经营范围：婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研制、开发；生产、销售饼干、淀粉糖、乳制品、婴幼儿配方乳粉；糕点；婴幼儿及其他配方谷粉生产及销售
截止2013年12月31日，宜昌贝因美总资产37,133.08万元，净资产25,597.53万元。2013年实现营业收入90,923.56万元，净利润13,289.75万元。
三、投资项目基本情况
1、建设单位：宜昌贝因美食品科技有限公司。
2、宜昌贝因美婴童食品产业园一期建设内容：3万吨婴幼儿配方奶粉技改项目（湿法）及区域物流仓储配套项目。涵盖婴幼儿配方乳粉湿法全套工艺、设备、土建、配套公用工程、场内仓储物流设施、生产办公、检化验设施、污水处理等内容；物流仓储配套设施的设计能力为5万吨/年的转运配送能力。
3、投资规模及资金构成：
（1）宜昌贝因美婴童食品产业园项目一期建设投资5.5亿元，预计总建设投资11.9亿元，后续投资资金另行提交董事会审议；
（2）资金来源：自有资金。
4、建设用地：武汉国家生物产业基地宜昌生物产业园内。
5、经济效益估算：一期项目达产后，预计实现年销售收入约15.38亿元，净利润1.54亿元。以上项目的效益测算是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
6、建设期限：建设期2年。
四、投资背景、目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目的投资背景：宜昌贝因美婴童食品产业园总体规划建设内容涵盖3万吨婴幼儿配方奶粉技改项目（湿法）、儿童液态奶生产项目、多品类亲子食品生产项目、区域物流仓储项目等，项目建成后能够增强企业核心竞争能力、促进公司可持续发展。
2、存在的风险：一期项目尚需政府相关部门审批，同时存在是否按期建成投产，以及投产后行业、市场、产品价格以及成本水平发生重大变化等不确定性，请投资者注意投资风险。
3、投资目的和对公司的影响：建设该项目符合国家产业政策，有利于深化公司在中西部战略布局，稳健打造中西部核心市场，提升整个区域的物流仓储能力，对公司的战略发展具有积极的推动作用。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-059
贝因美婴童食品股份有限公司
关于投资建设儿童配方奶
及区域配送中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概况
为加速婴童食品领域的战略布局，为中国婴童提供更好更多的健康营养食品，延伸贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）产业链及品牌价值，公司全资子公司贝因美（天津）科技有限公司（以下简称“天津贝因美”）拟使用58,538万元投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体：贝因美（天津）科技有限公司
法定代表人：阮建华
法定地址：天津空港物流加工区中心大道55号3号楼503
注册资本：6,000万元
经营范围： 开发、生产、销售婴幼儿食品；婴幼儿教育咨询服务；物流服务。
截止2013年12月31日，天津贝因美总资产5,761.99万元，净资产5,748.47万元。2013年实现营业收入0万元，净利润-150.56万元。
三、投资项目基本情况
1、建设单位：贝因美（天津）科技有限公司。
2、建设内容：年产15万吨儿童配方奶和RDC配送中心；主要包括：
（1）儿童配方奶年产能15万吨，产品包装结构包括利乐装、听装、PP瓶装等；
（2）RDC配送中心包括生产支持库、配送中心库B2B、预留B2C配送分拣库等，支持库和配送库全部采用全自动信息化管理，B2C区根据业务发展逐步实施自动分拣。
3、投资规模及资金构成：
（1）投资规模：计划投资总额为58,538万元，其中建设投资54,259万元，铺底流动资金4,279万元。
（2）资金来源：自有资金或由公司全资子公司贝因美（北海）儿童奶有限公司提供资金。
4、建设用地：天津市空港经济区西十四道、航空路交口西北角地块。
5、经济效益估算：项目达产后，预计实现年产值约195,000万元，年净利润17,480万元。以上项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
6、建设期限：建设期2年。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的：根据婴童食品领域的战略布局，构建在华北区域儿童配方奶生产基地和在华北并辐射东北的物流配送基地，为中国婴童提供更好更多的健康营养食品，延伸公司产业链及品牌价值。
2、存在的风险：该投资项目具有良好的技术、市场基础和经济效益，然而从项目实施到达产需要一定的时间，产品出厂后消费者也有一个体验接受的过程，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：公司看好儿童奶业务的发展前景，本次投资服务于拓展主营业务范围，整合优势资源，符合公司长远发展规划。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十四日