证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：临2014-016

  江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召集与召开情况

  （一）江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知和相关议案于2014年7月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

  （二）本次会议于2014年7月23日以通讯表决方式召开。

  （三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。

  （四）本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。公司全体监事、高管审核了公司2014年半年度报告全文和摘要，并出具了书面确认意见。

  （五）本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  会议就下列预案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  （一）通过《公司2014年半年度报告》全文及摘要。

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （二）通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的预案》

  对董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

  委员：侯维平、陈天泉、刘凤珍（女）

  召集人：侯维平

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （三）通过《关于调整董事会战略委员会成员的预案》

  对董事会战略委员会成员调整如下：

  委员：姚兴田、杨群、刘凤珍（女）

  召集人：姚兴田

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （四）通过《关于调整董事会提名委员会成员的预案》

  对董事会提名委员会成员调整如下：

  委员： 刘凤珍（女）、侯维平、吕致远

  召集人：刘凤珍（女）

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （五）通过《关于调整董事会审计委员会成员的预案》

  对董事会审计委员会成员调整如下：

  委员：陈玲娣（女）、陈天泉、钱霓

  召集人：陈玲娣（女）

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  会议无其它议题。

  三、上网公告附件

  （一）《公司2014年半年度报告》全文和摘要；

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一四年七月二十五日