证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－34

  上海新梅置业股份有限公司

  公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于近日收到公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海开南投资发展有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“兰州鸿祥及其一致行动人”）所提交的《关于提请召开上海新梅置业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的函》及所附《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专项审计机构对公司近五年一期财务情况审计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于免去张静静女士公司董事的议案》、《关于免去罗炜岚女士公司董事的议案》、《关于免去曾志锋公司董事的议案》、《关于免去王承宇先生公司董事的议案》、《关于免去林燕女士公司董事的议案》、《关于免去王红新先生公司董事的议案》、《关于选举庄友才先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举曾勇先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举韩长印先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举崔皓丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举袁新健先生为公司第六届监事会监事的议案》、《关于选举孙平先生为公司第六届监事会监事的议案》、《关于选举张悦女士为公司第六届监事会监事的议案》等共16项提案。

  经董事会办公室审核，相关提案材料内容尚不充分、完备，其中，部分董事候选人、监事候选人未完整披露在其他单位的任职情况、也未明确承诺符合董事、监事的任职资格等。本公司董事会办公室已要求兰州鸿翔及其一致行动人对上述材料进行补正。待收到补充完整齐备的相关提案材料后，本公司将依照法律法规履行相应程序。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月26日