证券代码：600470 股票简称：六国化工 编号：2014—011

  安徽六国化工股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司于2014年7月15日以书面、传真等形式向全体董事送达第五届董事会第九次会议通知。会议于2014年7月25日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

  二、关于提请聘任马健先生任公司副总经理的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  二零一四年七月二十六日

  附 ：马健先生简历

  马健，男，汉族，出生于1986年7月，山东寿光人，大学本科学历，助理工程师职称，2007年9月加入中国共产党。2005年9月至2009年7月在北京大学化学专业学习；2009年7月至2012年10月分别任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理、副主任、磷铵车间副主任；2012年10月至今任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。

  证券代码：600470 股票简称：六国化工 编号：2014—012

  六国化工股份有限公司

  关于公司高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到副总经理张斌先生的书面辞职报告，因工作变动，张斌先生申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张斌先生的辞职申请报告送达董事会是生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

  公司董事会对张斌先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2014年7月26日