证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2014-023

  中国国际航空股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2014年7月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年7月28日以书面议案的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  如下议案经本次会议审议并一致通过：

  （一）关于聘任肖烽先生为公司总会计师的议案

  表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

  公司董事会近日收到执行董事、党委书记、副总裁兼总会计师樊澄先生递交的辞去部分兼职的辞呈。随着公司业务发展，樊澄先生负责的工作日益增多。为更专注于公司相关业务，其申请辞去兼任的公司总会计师一职，该辞任自董事会聘任新的总会计师之日起生效。樊澄先生已确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任之事宜须提呈公司股东。樊澄先生担任公司总会计师期间辛勤努力、勤勉尽职，董事会对樊澄先生担任总会计师期间对公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  董事会同意聘任肖烽先生为公司总会计师，并授权公司管理层具体办理与聘任相关的一切事宜。肖烽先生简历详见附件一。

  （二）关于聘任孟宪斌先生为公司总经济师的议案

  表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

  董事会同意聘任孟宪斌先生为公司总经济师，并授权公司管理层具体办理与聘任相关的一切事宜。孟宪斌先生简历详见附件二。

  特此公告。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一四年七月二十八日

  附件一：肖烽先生简历

  肖烽先生，46岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月参加工作。先后任公司基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财务部副总经理，山东航空股份有限公司总会计师、副总经理。2009年12月至今，任公司财务部总经理。

  附件二：孟宪斌先生简历

  孟宪斌先生，57岁，毕业于空军导弹学院管理工程专业，大学本科学历。1974年12月参加工作。曾任空军某师机务大队机械师，空军某军政治部干事、处长，北空政治部副处长。2001年7月加入公司。先后任公司飞行总队五大队党委书记，总裁办公室副主任，人力资源部副总经理、总经理。2009年12月至今，任公司工程技术分公司党委书记、副总经理。